Medidas y Estrategias (Measures and Strategies)

LOS NUEVOS MERCADOS MONETARIOS GLOBALES Y LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR Y COMBATIR EL BLANQUEO, LA DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LA                                  UTILIZACIÓN DE LOS DINEROS PROVENIENTES DEL DELITO.

  • Dinero virtual, regulación y desafíos para la justicia criminal.
  • Avances mundiales en la regulación de la extinción de dominio.
  • Paraísos fiscales y defraudación fiscal como ir más lejos de las listas negras.
  • Prevención de lavado de dinero en los mercados de seguros.

 

 

STRATEGIES AND PRACTICAL MEASURES TO PREVENT AND COMBAT CORRUPTION, FRAUD, AND MONEY LAUNDERING..

  • Virtual dine, regulation and challenges for criminal justice.
  • Regional and global collaboration in asset recovery.
  • Fiscal and fiscal defraudation how to go more than black list.
  • Prevention of money laundering in the insurance markets

 

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